БАНКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И TRADE FINANCE
- Документарное сопровождение валютных платежей и поступлений по внешнеторговым контрактам.
- Координация с банком по авансу, постоплате, аккредитиву, bank guarantee и иным банковским инструментам, когда применимо.
- Проверка согласованности contract / invoice / customs / transport / payment data.
- Документарный пакет для KYC/AML, beneficial owner, source of funds/source of goods, counterparty и payment-route вопросов.
- Согласование документов при корреспондентских банковских комиссиях, third-party financing/factoring и иных ситуациях, связанных с базовым экспортным контрактом.
- RANDARA не является банком, payment institution или кредитной организацией; мы не предоставляем банковский продукт, а координируем ВЭД и документы.
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И ТОРГОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
- Анализ реальной торговой цепочки с компаниями из разных юрисдикций: seller, buyer, intermediary, shipper, consignee, payer и beneficiary.
- Onshore, low-tax или offshore юрисдикция не является самоцелью; ключевые требования - transparency, economic substance, tax/bank compliance и beneficial ownership.
- Контракт, движение товара и платежный поток должны быть согласованы между собой.
- Risk screening юрисдикции, банка, контрагента, бенефициара, товара и end-user.
- Не оказываются услуги по сокрытию бенефициара/происхождения товара или средств, фиктивному инвойсингу, обходу санкций или иных обязательных ограничений.
- Сумма контракта, цена за единицу и валюта; при equipment + installation + commissioning + training + royalty - раздельная стоимость компонентов.
- Валюта, форма и срок платежа; если валюта платежа отличается от валюты контракта - курс пересчета и источник курса.
- Банковские, почтовые и отгрузочные реквизиты; payer/shipper/consignee указываются отдельно, если отличаются от договорной стороны.
Материалы источника от 20.09.2026. Требования проверяются применительно к конкретной сделке.