МЕЖДУНАРОДНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ И ТОРГОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
- Анализ реальной торговой цепочки с компаниями из разных юрисдикций: seller, buyer, intermediary, shipper, consignee, payer и beneficiary.
- Onshore, low-tax или offshore юрисдикция не является самоцелью; ключевые требования - transparency, economic substance, tax/bank compliance и beneficial ownership.
- Контракт, движение товара и платежный поток должны быть согласованы между собой.
- Risk screening юрисдикции, банка, контрагента, бенефициара, товара и end-user.
- Не оказываются услуги по сокрытию бенефициара/происхождения товара или средств, фиктивному инвойсингу, обходу санкций или иных обязательных ограничений.
БАНКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И TRADE FINANCE
- Документарное сопровождение валютных платежей и поступлений по внешнеторговым контрактам.
- Координация с банком по авансу, постоплате, аккредитиву, bank guarantee и иным банковским инструментам, когда применимо.
- Проверка согласованности contract / invoice / customs / transport / payment data.
- Документарный пакет для KYC/AML, beneficial owner, source of funds/source of goods, counterparty и payment-route вопросов.
- Согласование документов при корреспондентских банковских комиссиях, third-party financing/factoring и иных ситуациях, связанных с базовым экспортным контрактом.
- RANDARA не является банком, payment institution или кредитной организацией; мы не предоставляем банковский продукт, а координируем ВЭД и документы.
ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ - БЕЗ ВВОЗА ТОВАРА В УЗБЕКИСТАН
- Модель: иностранный продавец -> резидент Узбекистана/RANDARA -> иностранный покупатель в другой стране; товар может идти напрямую из страны продавца в страну покупателя.
- Контракт закупа и контракт реализации мониторятся в E-kontrakt во взаимосвязи.
- Для подтверждения закупки критичны экспортная декларация страны отправления и товаросопроводительные документы; для реализации - импортная декларация страны получателя и товаросопроводительные документы.
- Действующие правила 2026 года устанавливают 180-дневные сроки мониторинга по подтверждению закупки/возврату средств и поступлению выручки по реализации; выручка по реализации должна быть не ниже суммы, уплаченной по закупке.
- Данные грузоотправителей/грузополучателей должны быть взаимно согласованы; запрещенные/ограниченные товары не могут использоваться в данной модели.
- Платежи опираются на реальную экономическую операцию, контракт, инвойс, транспортные и подтверждающие документы.
Материалы источника от 20.09.2026. Требования проверяются применительно к конкретной сделке.